ХРОНИКА ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ СОБЫТИЙ

(Оперативные материалы ФСБ)

Во время своего визита в Вашингтон в августе 1998 г. А. Масхадов смог наладить тесные финансовые отношения с высокопоставленными лицами Бангладеш, Индонезии, Албании, а также главой боснийской мусульманской диаспоры в США.

* * *В США зарегистрировано более 50 происламистских общественных некоммерческих организаций, которые осуществляют сбор добровольных пожертвований и денежных взносов для оказания финансовой и гуманитарной помощи Чеченской республике. Среди подобных структур можно выделить: «International relief worldwide» (штат Мичиган, г. Дирборн, 1 млн. 183 тыс. долларов), «Islamic relief worldwide» (штат Калифорния, г. Бербанк, более 6 млн. долларов), «Mercy international» (штат Мичиган, г. Плимут, более 2 млн. долларов).

* * *Американские эксперты считают, что активная деятельность по оказанию финансовой и иной помощи экстремистским организациям Чечни и Дагестана отмечается в районах компактного проживания северокавказской диаспоры в США в штатах Нью-Джерси, Иллинойс и Мэриленд. Наиболее распространенной формой аккумулирования финансовых средств является создание общественных организаций (благотворительных, религиозных, просветительских и т. п.). Для аккумулирования используются коммерческие банки (наиболее заметный – FLEET BANK), процедура открытия счетов в которых значительно упрощена. Все расчеты по заключенным сделкам с иностранными партнерами проводятся через крупные американские финансовые институты, например, CINY BANK, BANKERS TRUST, которые подключены к международной электронной системе SWIFT. Все большее распространение получает практика привлечения финансовых средств за счет доходов от внешнеторговых контрактов, заключаемых через подставные фирмы, что позволяет обходить действующие в США законодательные ограничения. Основной источник получения средств для последующей так называемой «гуманитарной помощи Северному Кавказу» – сделки по энергоносителям, осуществляемые с использованием неких «боковых соглашений», когда часть выручки переводится на имя другого лица, а также привлечение подставных компаний к реализации нефти и нефтепродуктов.

* * *Одним из основных каналов финансовой подпитки чеченских вооруженных формирований и клана Масхадова является реализация нефтепродуктов, вывозимых с территории Чечни через Ингушетию. В частности, фирма «Ченеко» ежедневно вывозит ГСМ по маршруту Ачхой – Мартан – Слепцовск (Ингушетия), т. к. ранее функционировавший маршрут через Дагестан перекрыт.

* * *"

"В приграничных с Дагестаном районах Азербайджана имеется несколько ваххабитских центров по подготовке боевиков из числа чеченцев (аккинцев и кистинцев) и лезгин.